Uma acusação foi aberta no Distrito de Connecticut acusando um homem de Connecticut e um cidadão estrangeiro de conspiração, múltiplas acusações de violação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FA) e lavagem de dinheiro em conexão com um suposto esquema de pagamento de propinas a funcionários brasileiros para ganhar contratos com a estatal brasileira de energia, Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Petrobras).
De acordo com documentos judiciais, Glenn Oztemel, 64, de Westport, trabalhou como comerciante sênior de petróleo e gás em duas tradings com sede em Connecticut (Trading Company #1 e Trading Company #2). Eduardo Innecco, 73, cidadão brasileiro e italiano, trabalhou como corretor de petróleo e gás e agente da Trading Company #1 e Trading Company #2 no Brasil. Aproximadamente entre meados de 2010 e continuando em 2018, Oztemel, Innecco e outros supostamente pagaram subornos a funcionários da Petrobras por sua assistência em ajudar a Trading Company nº 1 e a Trading Company nº 2 a obter e manter negócios com a Petrobras, inclusive fornecendo Oztemel, Innecco, e outros com informações confidenciais sobre o negócio de óleo combustível da Petrobras. Como alegado, Oztemel e seus co-conspiradores fizeram com que a Trading Company #1 e a Trading Company #2 fizessem pagamentos corruptos – disfarçados como supostas taxas de consultoria e comissões – para a Innecco, sabendo que a Innecco pagaria uma parte desses fundos a funcionários brasileiros como suborno. Para ocultar o esquema, Oztemel, Innecco e seus co-conspiradores supostamente usaram linguagem codificada para se referir aos subornos e se comunicaram usando contas de e-mail pessoais, nomes fictícios e aplicativos de mensagens criptografadas.
Oztemel e Innecco são acusados ??de conspiração para violar a FA, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, três acusações de violação da FA e duas acusações de lavagem de dinheiro. Eles podem pegar até cinco anos de prisão por cada uma das acusações de conspiração e suborno e até 20 anos de prisão por cada uma das acusações de conspiração e lavagem de dinheiro.
O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, a procuradora Vanessa R. Avery do distrito de Connecticut, o diretor assistente Luis Quesada da divisão de investigação criminal do FBI e o diretor-assistente responsável Donald Always do FBI O escritório de campo de Los Angeles fez o anúncio.
O FBI está investigando o caso.
O advogado de julgamento Clayton P. Solomon e os chefes adjuntos Derek J. Ettinger e Jonathan P. Robell da Seção de Fraude da Divisão Criminal e o promotor assistente Michael McGarry do Distrito de Connecticut estão processando o caso.
